First Option FX Danh sách Các Chiêu Trò Lừa Đảo Phổ Biến Trong Lĩnh Vực Tiền Ảo

  1. Sàn Tiền Ảo Lừa Đảo: Một số cá nhân và tổ chức trái phép vẫn đang hoạt động với tiền điện tử như Bitcoin, mặc dù chưa được công nhận chính thức. Người tham gia thường không phải trả phí nộp thuế hoặc tuân theo quy định pháp luật, điều này khác biệt so với giao dịch thông thường, mà chịu sự quản lý của các cơ quan chính quyền. Điều này dẫn đến việc tiền điện tử có thể được sử dụng mà không có sự kiểm soát cụ thể. Điều này gây ra rủi ro lớn cho các nhà đầu tư, bao gồm cả việc trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo, như lừa đảo Ma Ponzi hoặc lừa đảo theo kiểu đa cấp.
  2. Thủ Đoạn Kinh Doanh Đa Cấp Tiền Ảo: Mô hình lừa đảo này thường ẩn sau vẻ bề ngoài của các dự án đầu tư. Hứa hẹn lợi nhuận vượt trội, những dự án này thường huy động vốn từ người đầu tư bằng cách hứa trả lãi suất cao hàng tháng. Họ còn tạo mô hình đa cấp, kêu gọi thêm người tham gia để nhận hoa hồng. Tuy nhiên, thực tế là những dự án này không tập trung vào sản phẩm, mục tiêu là thu hút thêm người để trả lãi cho người tham gia trước, thay vì phát triển thực sự.
  3. Sàn Giao Dịch Quyền Chọn Nhị Phân: Một thủ đoạn khác là lừa đảo thông qua việc mở các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân không đăng ký. Người tham gia đầu tư vào các giao dịch dựa trên dự đoán về giá tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số, với tỷ lệ lãi cao. Tuy nhiên, sàn này thường không có đăng ký kinh doanh, không có trụ sở tại nước cụ thể và thường tổ chức dưới hình thức đầu tư tài chính, tạo ra mô hình đa cấp để lôi kéo thêm người tham gia.
  4. Chiêu Thức Tặng Tiền Ảo: Một hình thức lừa đảo mới đang xuất hiện là chiêu thức tặng tiền ảo. Kẻ lừa đảo giả danh các CEO của dự án tiền ảo lớn, yêu cầu người tham gia chuyển tiền ảo vào ví để nhận lãi suất khủng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, họ thông báo về sự cố và tiền của người tham gia bị biến mất.

Lưu Ý Quan Trọng Để Tránh Bị Lừa Đảo

  • Kiểm Tra Pháp Lý: Trước khi tham gia bất kỳ dự án nào, hãy kiểm tra tính pháp lý của dự án và sàn giao dịch. Điều này bao gồm việc kiểm tra tên, đăng ký kinh doanh, trụ sở tại nước, hợp đồng, và các yếu tố liên quan đến pháp luật.
  • Không Tin Tưởng Cam Kết Lãi Cao: Hãy cẩn trọng với các cam kết lãi suất cao khủng khiếp. Thường thì những dự án cam kết lãi suất quá cao thường là các hình thức lừa đảo.
  • Tìm Hiểu Rõ Về Dự Án: Trước khi đầu tư, nên nghiên cứu thật kỹ về cách mà dự án sinh lời, mô hình hoạt động và cơ cấu trả lãi. Đừng quá dễ dãi tin vào những cam kết không rõ nguồn gốc.
  • Thông Báo Khi Phát Hiện Lừa Đảo: Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy thông báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc các tổ chức liên quan để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Hãy nhớ rằng, việc tham gia vào thị trường tiền ảo cần sự thận trọng và kiến thức cơ bản. Bạn nên tự bảo vệ mình khỏi các rủi ro lừa đảo bằng cách tìm hiểu và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

First Option FX Gần 20 Dự án Blockchain Dấu Hiệu Lừa Đảo Đã Được Ghi Nhận

Trong vòng 2 tháng kể từ khi bắt đầu triển khai, Cổng Báo Cáo Dự án Dấu Hiệu Lừa Đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã tiếp nhận một loạt ý kiến đóng góp từ cộng đồng, trong đó có gần 20 dự án được cộng đồng cảnh báo về dấu hiệu lừa đảo…

Cụ thể, trong số gần 20 dự án được ghi nhận, tới 70% đến từ các lập trình viên Việt Nam. Nhiều nhóm lập trình đang làm các dự án ứng dụng công nghệ Blockchain kết hợp với token tại Việt Nam đã hoạt động tự nguyện báo cáo token của họ để chuyên gia từ VBA có thể phân tích và giám sát. Hiệp hội Blockchain Việt Nam cũng ghi nhận nhiều đóng góp giúp Cổng Báo Cáo được cải thiện về hình thức, tăng khả năng minh bạch, và nâng cao hiệu suất. Những góp ý chủ yếu liên quan đến việc công bố các cuộc điều tra sau khi thông tin được ghi nhận.

Sau những ý kiến đóng góp qua Cổng Báo Cáo, nhiều người trong cộng đồng mong muốn VBA sẽ xác định rõ các bước hành động tiếp theo khi xác nhận một dự án có yếu tố tạo nên hành vi lừa đảo.

Cổng Báo Cáo của VBA là một kênh tiếp nhận thông tin về các dự án blockchain trong và ngoài nước, thuộc Dự án “Thử Nghiệm Giám Sát Tài Sản Số trên Không Gian Mạng Blockchain”. Đây là nơi mà cộng đồng có thể kiểm tra mức độ minh bạch của một dự án. Dự án cổng báo cáo này được hợp tác cùng Chainalysis, một công ty khởi nghiệp toàn cầu với hơn 700 nhân viên cung cấp dịch vụ điều tra và tuân thủ tiền mã hoá. Vào năm 2022, Chainalysis, được định giá trên 8.6 tỷ USD, đã tham gia vào việc phân tích vụ hack tấn công trò chơi Axie Infinity mà kẻ tấn công cướp đi số token trị giá 615 triệu USD vào tháng 3/2021.

Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ Tịch thường trực của Hiệp hội Blockchain, nói: “Dịch vụ Giám Sát Chủ Động trong tương lai sẽ cung cấp giám sát độc lập với các địa chỉ ví (tiền mã hoá) và các dự án huy động vốn để tách biệt khái niệm xung đột lợi ích khi cung cấp thông tin. Mặc dù tại Việt Nam token vẫn chưa được coi là tài sản số, việc minh bạch từ quá trình huy động vốn qua token sẽ giúp các nhóm phát triển ứng dụng công nghệ tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Hơn nữa, việc tự nguyện tiếp cận Giám Sát Độc Lập cùng VBA sẽ dần dần dẫn đến việc các dự án có mô hình huy động vốn kết hợp token và equity theo tiêu chuẩn kế toán IFRS (International Financial Reporting Standards) trong tương lai. Mô hình giám sát này có thể đặt nền tảng cho các sản phẩm ứng dụng ZKP (Zero-Knowledge Proof) là hướng đi sẽ thúc đẩy kết nối giữa on-chain và off-chain. Điều này sẽ thúc đẩy quan điểm pháp lý truyền thống sang không gian ứng dụng tài sản số”.

Những vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hoá và tài sản số là một trong những rào cản khiến việc xây dựng môi trường ứng dụng công khai và minh bạch cho công nghệ Blockchain ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn. Trong tháng 3, tại TP.HCM, sẽ diễn ra phiên tòa xét xử công khai vụ cướp Bitcoin trên đường cao tốc ngày 17/5/2020.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cướp cũng xuất phát từ những mâu thuẫn về lợi ích trong không gian tài sản số. Tội phạm trong không gian tài sản số rất phong phú, từ tội lừa đảo, huy động vốn trái phép, rửa tiền, trốn thuế, đến đánh bạc,… Cần tiến hành tuyên truyền và nâng cao nhận thức của mọi người tham gia công nghệ này để hòa nhập với các tiêu chuẩn quốc tế.

First Option FX có thể giúp bạn tìm hiểu về các dự án sàn crypto lừa đảo. Theo kết quả tìm kiếm của First Option FX, có một số dự án crypto đã bị phát hiện là lừa đảo trong quá khứ, như:

  • Confido: Một dự án ICO đã thu hút được 375.000 đô la vào năm 2017 và biến mất ngay sau đó. Giá token của dự án đã giảm từ 0.60 đô la xuống 0.10 đô la trong vòng chưa đầy 2 giờ.
  • Centra: Một dự án ICO khác đã huy động được 32 triệu đô la và được quảng bá bởi các người nổi tiếng như Floyd Mayweather và DJ Khaled. Hai người sáng lập của dự án đã bị bắt vào năm 2018 và giá token của dự án cũng đã sụt giảm1.
  • Modern Tech (Pincoin & iFan): Một công ty Việt Nam đã lừa đảo hơn 32.000 người tham gia với tổng số tiền lên tới 660 triệu đô la. Công ty này đã phát hành hai loại token là Pincoin và iFan, và hứa hẹn lợi nhuận cao cho những người đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ người tham gia, công ty này đã biến mất và không trả lại tiền cho ai.
  • PlusToken: Một dự án lừa đảo đa cấp có nguồn gốc từ Châu Á, phát triển mạnh ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Dự án này đã thu hút được hơn 3 triệu người tham gia và chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đô la tiền crypto. Dự án này đã sử dụng một ví điện tử để lừa người dùng gửi tiền vào và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ việc giao dịch tiền điện tử.

Đây là một số ví dụ về các dự án crypto lừa đảo mà bạn nên tránh xa. Tuy nhiên, cũng có nhiều dự án crypto khác có ý tưởng tốt và có tiềm năng phát triển trong tương lai. Bạn nên nghiên cứu kỹ trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ dự án crypto nào. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm được những cơ hội đầu tư an toàn và hiệu quả. 😊